La jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dispuso la fusión de los expedientes judiciales que involucran a nueve de los diez acusados de participar en un fraude millonario que supera los RD$200 millones, cometido en perjuicio de una entidad financiera.
La magistrada Fátima Veloz acogió la solicitud presentada por los fiscales de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, decisión que busca concentrar el conocimiento del proceso en un solo expediente judicial.
Tras ordenar la unificación, el tribunal fijó para este viernes a las 9:00 de la mañana la audiencia en la que serán conocidas las solicitudes de medidas de coerción contra los imputados.
La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de Delitos Financieros y adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, informó que durante la próxima audiencia solicitará integrar también el expediente del exempleado bancario Jefry Leonardo Cepeda Núñez, con el propósito de que todos los vinculados sean juzgados en un mismo proceso.
Al referirse a la posibilidad de que surjan nuevos implicados, Tavárez Gil indicó que las investigaciones apenas inician y continúan en desarrollo.
“Las pesquisas sí se siguen realizando porque la investigación la estamos iniciando. En su momento procesal posterior ustedes tomarán conocimiento de cómo serán las peticiones y cuáles elementos adicionales podemos tener”, expresó.
El equipo del Ministerio Público, integrado además por los fiscales Rafael Reyes Cabreja y Margaret Cabrera Morillo, solicitó prisión preventiva contra los acusados y que el caso sea declarado complejo debido a la magnitud del fraude y la cantidad de involucrados.
Modus operandi y origen del caso
Las autoridades explicaron que la investigación se originó tras una auditoría interna realizada por la propia entidad financiera afectada, lo que permitió detectar irregularidades y activar el proceso penal.
Posteriormente, el Ministerio Público ejecutó labores de levantamiento y aseguramiento de evidencias que, según afirmaron, sustentan un expediente “sólido” y evidencian peligro de fuga por parte de los imputados.
De acuerdo con la investigación, la red criminal captaba a terceros para desviar fondos de manera fraudulenta, aprovechando presuntamente la colaboración interna del exempleado Cepeda Núñez.
Además del exfuncionario bancario, el grupo de imputados recluido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva está integrado por Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.
Allanamientos y evidencias ocupadas
El desmantelamiento de la presunta estructura criminal se realizó mediante nueve allanamientos simultáneos ejecutados en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, en coordinación con la Dirección de Policía Cibernética (DICAT).
Durante los operativos, las autoridades ocuparon RD$408,186 en efectivo, tres vehículos de alta gama, más de 25 relojes de lujo —incluyendo marcas como Rolex e Invicta—, diversas prendas de alto valor económico, diez computadoras portátiles, quince teléfonos móviles y un arma de fuego sin documentación legal.
El Ministerio Público imputa a los acusados los delitos de estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos, cargos que serán discutidos en la audiencia de medida de coerción programada por el tribunal.
