El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra un exempleado de una entidad financiera, acusado de integrar una red criminal responsable de una estafa que supera los RD$200 millones.
La solicitud de medida de coerción fue depositada ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional contra Jefry Leonardo Cepeda Núñez, cuya audiencia fue programada para este martes a las 9:00 de la mañana.
Cepeda Núñez fue arrestado el pasado lunes mediante orden judicial, tras entregarse voluntariamente ante la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Procuraduría General de la República.
Diez implicados en el fraude
Con este arresto, asciende a diez el número de personas sometidas a la justicia por el presunto fraude millonario.
Los demás imputados son Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.
La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, expresó su confianza en que los tribunales impondrán doce meses de prisión preventiva contra los encartados, debido a la gravedad de los hechos y la multiplicidad de delitos atribuidos.
El equipo litigante del órgano acusador está encabezado por Tavárez Gil, junto al fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.
El Ministerio Público imputa al grupo los delitos de estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
Solicitan fusionar expedientes
En tanto, el juez Rigoberto Sena aplazó para este miércoles la audiencia de medida de coerción correspondiente a los primeros nueve detenidos, tras acoger una solicitud de los abogados defensores, quienes pidieron más tiempo para presentar presupuestos de arraigo.
Ante esta situación, la magistrada Tavárez Gil informó que el Ministerio Público solicitará formalmente la fusión de los expedientes, a fin de que la medida de coerción sea conocida de manera conjunta para los diez implicados en la presunta red criminal.
El modus operandi y los bienes incautados
Según las investigaciones, la organización criminal operaba captando a terceras personas con el fin de desviar y obtener fondos de manera fraudulenta, afectando directamente el patrimonio de la entidad bancaria.
Para desmantelar la red, las autoridades —en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat)— desplegaron un amplio operativo que incluyó nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte.
