La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, con el apoyo técnico de la Dirección General de Aduanas (DGA) y el Homeland Security Investigation (HIS) de los Estados Unidos, llevaron a cabo múltiples operativos en Puerto Plata contra una presunta organización criminal acusada de involucrarse en el contrabando y el lavado de activos.
Los allanamientos se efectuaron en los establecimientos de Cielo Cargo Express SRL y Embarque San José SRL, así como en las residencias de otros presuntos miembros de la red, en particular en diversas propiedades vinculadas a Sócrates Bienvenido Vásquez Sarita. Estas acciones se llevaron a cabo debido a la investigación relacionada con el decomiso de un total de 241 mil dólares en el puerto de Haina entre el 19 y el 27 de septiembre del presente año. Estos fondos fueron enviados ocultos en cargamentos de comida y ropa procedentes de Nueva York.
El 10 de octubre de 2023, Cecilia Toribio Melo, jueza de la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santo Domingo Oeste, dictó prisión preventiva para Vásquez Sarita. Se le investiga por presunta violación de las disposiciones de la Ley 168-21 (Ley de Aduanas de la República Dominicana) y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en particular los artículos 338 y siguientes, así como los artículos 2, 3 (numeral 2 y 3) y 9.
Durante los operativos, se incautaron dispositivos electrónicos, efectivo, documentos relacionados con la empresa y la aduana, así como camiones utilizados para el transporte de la carga, que fueron confiscados por la entidad acusadora.
Un equipo de fiscales, compuesto por Claudio Cordero y Luis Alberto García de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y Lenin Hernández, Jhony Germán y Ramón de la Rosa de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, llevó a cabo estas acciones.
Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, señaló que están intensificando las investigaciones en torno a esta red que utiliza un enfoque moderno, ocultando grandes sumas de dinero en el país para simular una operación de embarque convencional. También mencionó que se están implementando las estrategias de investigación y técnicas necesarias para desmantelar por completo esta red.
