Un complejo entramado delictivo ha sido acusado de llevar a cabo un masivo fraude que distorsionó la historia corporativa de la empresa Costa Dorada en Baní. Esto incluyó el apoderamiento de las acciones de los accionistas y de la propiedad en cuestión. Abogados, contadores, militares y otros individuos se vieron involucrados en esta operación.
La empresa en cuestión se encuentra en la zona costera de Sabana Buey, cerca de Bahía de Calderas, y abarca una superficie de 6.363.200 metros cuadrados.
Para llevar a cabo esta trama, los implicados habrían creado más de un centenar de documentos falsos, como contratos de venta de acciones, actas de asambleas, estados financieros, declaraciones juradas y otros documentos empresariales. Estos documentos distorsionaron la historia corporativa de Costa Dorada y llevaron a la falsa inscripción del capital accionario de la empresa en el Registro Mercantil y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a nombre de los perpetradores.
Este enfoque tenía como objetivo despojar a los legítimos socios de Costa Dorada, que incluyen a las empresas Hilari Mayol, S.A.S., Mayol & Co., S.R.L., Grand Cays Corporation y Okra Company, Ltd., pertenecientes a las familias Mayol y Serrano.
En respuesta a este fraude, se está llevando a cabo un proceso penal contra los acusados. Sin embargo, las víctimas se sienten desamparadas debido a una controvertida decisión del juez de la audiencia preliminar. También están tomando medidas legales para proteger y hacer valer sus derechos.
Según los afectados, el objetivo principal del fraude era apropiarse del capital accionario total de la empresa Costa Dorada, S.A., con el fin de despojar a los accionistas de sus participaciones y de la parcela número 21 del distrito catastral 5 en Baní.
El motor detrás de este fraude parece estar relacionado con la empresa Global Multibusiness Corporation G MB C, S.R.L., que se cree que fue utilizada como vehículo corporativo por los perpetradores. Además, se ha señalado a ciudadano Rafael Olegario Helena Regalado como uno de los protagonistas de este fraude, que también está relacionado con otro caso notorio de fraude público en Bahía de las Águilas.
En resumen, este grupo delictivo habría elaborado y presentado documentos falsos con el objetivo de hacer desaparecer a Costa Dorada, S.A., y confundir su patrimonio con el de Global Multibusiness Corporation G. MB. C., S.R.L. Se alega que se asociaron para apoderarse ilegalmente de la propiedad de Costa Dorada. El fraude habría implicado la creación de documentos falsos que alteraron la historia corporativa de Costa Dorada y su composición accionaria. Estos documentos habrían sido depositados en registros oficiales y utilizados en tribunales para afirmar derechos falsos sobre la empresa perjudicada.
