La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD) han firmado un acuerdo de cooperación interinstitucional para fortalecer la lucha contra el lavado de activos y delitos conexos en la República Dominicana.
En la ceremonia, celebrada en la sede principal de la UAF, ABANCORD estuvo representada por su presidente ejecutiva, Cristina De Castro, junto a otros directivos. Por parte de la UAF, asistieron su directora general, Aileen Guzmán Coste, y otros miembros clave del equipo.
Ambas partes resaltaron la importancia de esta alianza estratégica para impulsar proyectos conjuntos de formación y capacitación, dirigidos a prevenir el lavado de activos en el sector financiero del país.
Guzmán Coste destacó que este acuerdo refuerza el compromiso de ambas instituciones de trabajar juntas en la prevención del lavado de activos y delitos conexos. Por su parte, De Castro expresó el honor de ABANCORD por colaborar con la UAF, institución clave en la prevención del lavado de activos en la República Dominicana.
Esta alianza fortalecerá la gestión de prevención del lavado de activos en el país, marcando un hito en las relaciones entre ambas instituciones y demostrando su compromiso mutuo con la excelencia y los valores compartidos.
La UAF es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en la República Dominicana. Su labor se centra en la prevención y la implementación del sistema ALA/CFT para fortalecer la seguridad financiera del país.
